غسل 100 مليون جنيه.. سقوط 3 عناصر جنائية بتجارة “الكيف والسلاح”
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضرب قلاع الجريمة المنظمة وملاحقة أباطرة غسل الأموال، حيث نجحت في كشف مخطط 3 عناصر جنائية حاولوا غسل أموال ضخمة قدرت بنحو 100 مليون جنيه، تم تحصيلها من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام المتهمين الثلاثة بمحاولة إخفاء مصدر ثرواتهم المحرمة وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال تدوير تلك الأموال في كيانات تبدو مشروعة للهروب من الملاحقة الأمنية.
المتهمون أخفوا الأموال القذرة فى الأنشطة التجارية وشراء العقارات
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا من تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات الفارهة ستاراً لإخفاء ملامح ثرواتهم الناتجة عن تدمير الشباب بالسموم المخدرة ونشر الأسلحة، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أعمال تجارية قانونية “على غير الحقيقة”.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والتحفظ على ممتلكاتهم التي شملتها أعمال الغسل والمقدرة بـ 100 مليون جنيه، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتتبع كافة ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
