الأمن الكويتي يضبط تشكيلًا عصابيًا يدير شبكة تحويلات مالية غير مشروعة
أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي، عن ضبط تشكيل عصابي منظم تورط في تنفيذ عمليات تحويل أموال غير مشروعة تُعرف اصطلاحًا بـ “الحوالة البديلة”، وهي إحدى الطرق غير النظامية لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية المحلية والدولية.
وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات غير القانونية استُخدمت للتحايل على رقابة الجهات المختصة، وممارسة أنشطة مصرفية دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة النظام المالي.
وكشفت التحريات الأمنية الدقيقة، عقب تتبع حركة الأموال، عن تورط المتهمين في جرائم متعددة، بالتنسيق مع عدد من التجار في دول شقيقة وصديقة، وهو ما ألحق أضرارًا بالغة بالنظام المالي والاقتصادي، وأدى إلى إضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية في تلك الدول وكذلك في دولة الكويت.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مواجهة الجرائم الاقتصادية وملاحقة كل من يحاول العبث بالاستقرار المالي للدولة، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على جميع المتورطين.
