خطط شخصان لغسل مبالغ مالية كبيرة، تمكنا من جمعها عن طريق الاتجار في النقد الأجنبي، لإخفاء مصدرها.
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهمان مقيمان بمحافظة القاهرة، وقاما بإجراء عمليات تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد «نظام المقاصة»، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية.
وأضافت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «الاستثمار فى الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات».
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا.
“العزيز زائر وعضو الموقع، فضلاً اشترك وشاركنا على منصاتنا المختلفة.
تفاعل معنا لنكونَ دائمًا في الصدارة، ونستمر في تقديم كل ما هو مفيد وفي الصالح العام.. كن إيجابيًّا وشارك في النجاح.”
مصريون في الكويت: www.egkw.com
فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom
انستجرام: www.instagram.com/egkwcom
تويتر: https://www.twitter.com/egkwnet
يوتيوب: www.youtube.com/@mesryoon
ثريدز: www.threads.net/@egkwcom
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصريون: www.q8eg.com
فيس بوك: www.facebook.com/egkwcom1
انستجرام: www.instagram.com/egkwcom1
تويتر: https://www.twitter.com/EGKWcom1
يوتيوب: www.youtube.com/@egyptiansinkuwaitplus3976
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكالة انباء النفط (اونا نيوز): www.oilnewsagency.com
فيس بوك: www.facebook.com/ONANEWS2022
انستجرام: www.instagram.com/oilnewsagency
تويتر: https://www.twitter.com/Oil_News_Agency
يوتيوب: www.youtube.com/@OilNewsAgency
